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A partir desta segunda-feira (27), as institui\u00e7\u00f5es associadas \u00e0 Federa\u00e7\u00e3o Brasileira de Bancos (Febraban) dever\u00e3o adotar\u00a0pol\u00edticas mais r\u00edgidas para identificar e encerrar as contas laranja e de bets (empresas de apostas virtuais) que operam sem autoriza\u00e7\u00e3o do governo. A entidade anunciou uma\u00a0nova autorregula\u00e7\u00e3o\u00a0que pretende\u00a0refor\u00e7ar o combate a fraudes, golpes digitais e esquemas de lavagem de dinheiro no sistema financeiro.
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As novas regras visam combater tanto as contas laranja, abertas de forma leg\u00edtima, mas usadas por terceiros para atividades il\u00edcitas, como as contas frias, criadas de maneira fraudulenta, sem o conhecimento do titular. Tamb\u00e9m ser\u00e1 obrigat\u00f3rio o encerramento de contas de apostas\u00a0online<\/em>\u00a0sem autoriza\u00e7\u00e3o da Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas (SPA), do Minist\u00e9rio da Fazenda. \u201cEstamos criando um marco no processo de depura\u00e7\u00e3o de relacionamentos t\u00f3xicos com clientes que alugam ou vendem suas contas e que usam o sistema financeiro para escoar recursos de golpes, fraudes e ataques cibern\u00e9ticos\u201d, afirmou o presidente da Febraban, Isaac Sidney, em nota. As novas diretrizes s\u00e3o as seguintes:<\/p>\n\n\n\n Os bancos t\u00eam as seguintes obriga\u00e7\u00f5es adicionais:<\/p>\n\n\n\n Aumento dos crimes digitais<\/strong><\/p>\n\n\n\n O endurecimento das regras ocorre em meio a uma\u00a0escalada de crimes cibern\u00e9ticos e movimenta\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas no pa\u00eds. Segundo Sidney, o sistema banc\u00e1rio enfrenta desafios in\u00e9ditos diante da explos\u00e3o de golpes e ataques digitais. \u201cSem exce\u00e7\u00e3o, bancos e\u00a0fintechs<\/em>\u00a0t\u00eam o dever de impedir a abertura e manuten\u00e7\u00e3o de contas fraudulentas. Contas banc\u00e1rias n\u00e3o podem servir de abrigo para lavar o dinheiro da criminalidade\u201d, refor\u00e7ou o presidente da Febraban. O dirigente tamb\u00e9m destacou que\u00a0a abertura do setor financeiro \u00e0 concorr\u00eancia \u00e9 positiva, mas n\u00e3o pode comprometer a integridade do sistema. \u201cEstamos assistindo \u00e0 prolifera\u00e7\u00e3o de institui\u00e7\u00f5es fr\u00e1geis diante de crimes financeiros. Quem quiser negociar a integridade do sistema precisa ser alcan\u00e7ado pelo bra\u00e7o forte do Estado e dos reguladores\u201d, completou Sidney. Crime organizado<\/strong><\/p>\n\n\n\n A iniciativa da Febraban soma-se a esfor\u00e7os recentes do Banco Central e de autoridades p\u00fablicas no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e ao crime organizado. As novas medidas surgem ap\u00f3s a\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, da Pol\u00edcia Federal, que desarticulou um esquema bilion\u00e1rio ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao\u00a0uso de contas banc\u00e1rias em postos de combust\u00edveis\u00a0para ocultar recursos il\u00edcitos. Al\u00e9m disso, ataques cibern\u00e9ticos recentes, como os que desviaram recursos de empresas terceirizadas que atendem a bancos, refor\u00e7aram a urg\u00eancia de mecanismos mais robustos de controle e preven\u00e7\u00e3o. Participantes<\/strong><\/p>\n\n\n\n As institui\u00e7\u00f5es participantes da autorregula\u00e7\u00e3o s\u00e3o as seguintes: ABC Brasil, BMG, Bradesco, BTG Pactual, Citibank, Sicredi, Daycoval, BRB, Banco do Brasil, Banco do Estado do Par\u00e1, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Nordeste do Brasil, Fibra, J.P. Morgan, Banco Mercantil, Original, Pan, Safra, Santander, Banco Toyota, Banco Volkswagen, Banco Votorantim, Bank of China (Brasil), Caixa Econ\u00f4mica Federal e Ita\u00fa Unibanco.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A partir desta segunda-feira (27), as institui\u00e7\u00f5es associadas \u00e0 Federa\u00e7\u00e3o Brasileira de Bancos (Febraban) dever\u00e3o adotar\u00a0pol\u00edticas mais r\u00edgidas para identificar e encerrar as contas laranja e de bets (empresas de apostas virtuais) que operam sem autoriza\u00e7\u00e3o do governo. A entidade anunciou uma\u00a0nova autorregula\u00e7\u00e3o\u00a0que pretende\u00a0refor\u00e7ar o combate a fraudes, golpes digitais e esquemas de lavagem de […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":20906,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-20905","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"yoast_head":"\n
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